|
|
TIỆN ÍCH NÂNG CAO
|
Xử phạt vi phạm hành chính
|
|
Lĩnh vực:
|
|
|
|
Hoạt động vi phạm:
|
|
|
Thẩm quyền:
|
|
Kết quả
17781-17800
trong
28811 vi phạm hành chính
|
|
17781 |
Không xây dựng quy định về phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
17782 |
Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
17783 |
Không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 13 Luật Phòng, chống rửa tiền.
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
17784 |
Không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng, biện pháp đánh giá tăng cường theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền, Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố.
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
17785 |
Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 8, Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền và Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố.
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
17786 |
Cung cấp thông tin, số liệu không đầy đủ, không chính xác trong báo cáo gửi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.500.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
17787 |
Gửi báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
17788 |
Gửi không đủ báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt cảnh cáo | Mức phạt cho tổ chức: Phạt cảnh cáo |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
17789 |
Công bố, cung cấp thông tin không đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
17790 |
Nội dung và hình thức quảng cáo không đúng quy định của pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
17791 |
Quảng cáo hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
17792 |
Vi phạm các quy định về giảm giá, khuyến mại theo quy định của pháp luật.
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
17793 |
Vi phạm về chế độ quản lý tài chính do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
17794 |
Xác nhận tiền trúng thưởng không đúng đối tượng hoặc không đúng với giá trị trúng thưởng thực tế
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
17795 |
Cố tình kéo dài thời gian trả thưởng cho người chơi mà không có lý do chính đáng
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
17796 |
Bố trí người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh không đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
17797 |
Không thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ theo quy định của pháp luật
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
17798 |
Không xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nội bộ theo quy định của pháp luật
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
17799 |
Thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật khi thay đổi người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh theo danh sách đã đăng ký trong hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
17800 |
Gửi Quy chế quản lý nội bộ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Đặt cược và trò chơi có thưởng | Cập nhật: 10/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Xuân Hòa, TP.HCM
|
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
|
E-mail:
|
inf[email protected]
|
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|