TIỆN ÍCH NÂNG CAO
Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính Xử phạt vi phạm hành chính
Lĩnh vực:
Hoạt động vi phạm:
Thẩm quyền:

Kết quả 24221-24240 trong 28811 vi phạm hành chính

24221
 Doanh nghiệp thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 0,5% đến 5% tổng doanh thu trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm của từng doanh nghiệp | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 01% đến 10% tổng doanh thu trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm của từng doanh nghiệp
Nhóm vi phạm: Cạnh tranh  |  Cập nhật: 11/11/2019
24222
 Doanh nghiệp thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 0,5% đến 5% tổng doanh thu trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm của từng doanh nghiệp | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 01% đến 10% tổng doanh thu trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm của từng doanh nghiệp
Nhóm vi phạm: Cạnh tranh  |  Cập nhật: 11/11/2019
24223
 Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về chống tài trợ khủng bố khi không tố giác tài trợ khủng bố
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Kinh doanh bảo hiểm  |  Cập nhật: 09/11/2019
24224
 Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về chống tài trợ khủng bố khi không áp dụng các biện pháp nhận biết, cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Kinh doanh bảo hiểm  |  Cập nhật: 09/11/2019
24225
 Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền khi tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Kinh doanh bảo hiểm  |  Cập nhật: 09/11/2019
24226
 Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền khi không cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Phòng, chống rửa tiền
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Kinh doanh bảo hiểm  |  Cập nhật: 09/11/2019
24227
 Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền khi cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Kinh doanh bảo hiểm  |  Cập nhật: 09/11/2019
24228
 Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng khi không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 13 Luật Phòng, chống rửa tiền
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Kinh doanh bảo hiểm  |  Cập nhật: 09/11/2019
24229
 Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng khi không ban hành và tuân thủ quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền; không thực hiện kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Kinh doanh bảo hiểm  |  Cập nhật: 09/11/2019
24230
 Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng khi không xây dựng quy định phân loại khách hàng, không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền theo quy định của pháp luật
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Kinh doanh bảo hiểm  |  Cập nhật: 09/11/2019
24231
 Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng khi không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng, biện pháp đánh giá tăng cường quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Kinh doanh bảo hiểm  |  Cập nhật: 09/11/2019
24232
 Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng khi không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Kinh doanh bảo hiểm  |  Cập nhật: 09/11/2019
24233
 Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng khi không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 8 và Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Kinh doanh bảo hiểm  |  Cập nhật: 09/11/2019
24234
 Tổ chức không có tư cách pháp nhân cung cấp một trong các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm sau: đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Kinh doanh bảo hiểm  |  Cập nhật: 09/11/2019
24235
 Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo quy định pháp luật
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Kinh doanh bảo hiểm  |  Cập nhật: 09/11/2019
24236
 Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đúng loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm được quyền cung cấp
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Kinh doanh bảo hiểm  |  Cập nhật: 09/11/2019
24237
 Hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không được lập bằng văn bản
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Kinh doanh bảo hiểm  |  Cập nhật: 09/11/2019
24238
 Không thực hiện đúng quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực dịch vụ phụ trợ bảo hiểm;
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Kinh doanh bảo hiểm  |  Cập nhật: 09/11/2019
24239
 Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cung cấp dịch vụ giám định tổn thất bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp đó thực hiện thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Kinh doanh bảo hiểm  |  Cập nhật: 09/11/2019
24240
 Tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cung cấp dịch vụ giám định tổn thất bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm mà tổ chức đó đồng thời là bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng
Mức phạt cho cá nhân: | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Kinh doanh bảo hiểm  |  Cập nhật: 09/11/2019

Đăng nhập
Dùng tài khoản LawNet
Quên mật khẩu?   Đăng ký mới

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status

IP: 216.73.217.115