TIỆN ÍCH NÂNG CAO
Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính Xử phạt vi phạm hành chính

Báo cáo không trung thực

Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Báo cáo không trung thực Điểm a Khoản 4 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 32 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng Khoản 4 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung
Biện pháp khắc phục
Thẩm quyền Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
Trưởng đoàn thanh tra do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định có thẩm quyền
Trưởng đoàn thanh tra do Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàngra quyết định có thẩm quyền
Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ra quyết định có thẩm quyền
Trưởng đoàn thanh tra do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng ra quyết định có thẩm quyền
Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng
Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 		Khoản 2 đến 5 Điều 53 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 34 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP

Khoản 2, 3 Điều 54 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 35 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP
Lưu ý - Trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản 4 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP.

Nội dung điểm h khoản 4 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP

"Điều 27. Vi phạm quy định về trung gian thanh toán
...
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
...
h) Báo cáo không trung thực số dư, số lượng ví điện tử theo quy định của pháp luật;"

- Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm của cá nhân là người làm việc tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô bằng 10% mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định 88/2019/NĐ-CP, mức phạt tiền đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, đơn vị phụ thuộc của các tổ chức này bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân là người làm việc tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô 		Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Điểm a Khoản 4 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 32 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP
22

Đăng nhập
Dùng tài khoản LawNet
Quên mật khẩu?   Đăng ký mới

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status

IP: 216.73.217.115