TIỆN ÍCH NÂNG CAO
Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính Xử phạt vi phạm hành chính

Hoạt động không có giấy phép

Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Hoạt động không có giấy phép Điểm a Khoản 6 Điều 4 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 6 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng Khoản 6 Điều 4 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 6 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung
Biện pháp khắc phục Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được

Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 		Điểm a, c khoản 8 Điều 4 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Thẩm quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ
Cục trưởng Cục An ninh kinh tế
Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông
Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường
Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Cục trưởng Cục An ninh nội địa
Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng
Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Tư lệnh Cảnh sát cơ động 		Khoản 4 Điều 53 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 34 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP

Khoản 3 Điều 54 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 35 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP

Khoản 6 Điều 54a Nghị định 88/2019/NĐ-CP được bổ sung bởi Khoản 36 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP
Lưu ý Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm của cá nhân là người làm việc tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô bằng 10% mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định 88/2019/NĐ-CP, mức phạt tiền đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, đơn vị phụ thuộc của các tổ chức này bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân là người làm việc tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô

Quy định trên áp dụng trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 8 Điều 23, khoản 8 Điều 24, khoản 5 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Nội dung điểm điểm c khoản 8 Điều 23, khoản 8 Điều 24, khoản 5 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP:

Điều 23. Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối
...
8. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
...
c) Hoạt động ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị tước hoặc không đúng nội dung đã quy định trong giấy phép, trừ trường hợp quy định tại các điểm d, o khoản 4, các điểm a, d khoản 5 Điều này.
...
Điều 24. Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng
...
8. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng;

b) Thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;

c) Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.
...
Điều 27. Vi phạm quy định về trung gian thanh toán
...
5. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không có giấy phép. 		Điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Điểm a Khoản 6 Điều 4 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 6 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP
81

Đăng nhập
Dùng tài khoản LawNet
Quên mật khẩu?   Đăng ký mới

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status

IP: 216.73.217.115